マネーロンダリングとは、資金洗浄とは何かを解説


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■マネーロンダリングとは

マネーロンダリングとは、犯罪者が不正な取引によって得たお金を正常な取引経路に混ぜるなど、複雑な取引経路を経てお金の出所をわからなくすることをいいます。マネーロンダリングは日本語で資金洗浄と訳され、文字通り汚れたお金をきれいなお金に洗浄することを意味します。

犯罪者は、捜査当局による犯罪の摘発から逃れるため、架空口座を開設したり、資金の流れを複雑にしたりして、資金の洗浄を図ります。洗浄された資金は、さらなる犯罪の原資となるケースが多くなっています。

このため、先進国ではこのマネーロンダリングを規制する法律が相次いで制定されていて、日本でも銀行口座開設の際に、本人確認を徹底させることを定めた本人確認法が制定されるなどされています。

  
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